Geldwäscheprävention und Verifizierung bei uns

Als Betreiber der Plattform rooster-casino.de unter der maltesischen Lizenz MGA/B2C/452/2023 tragen wir Verantwortung für die Integrität aller Zahlungen. Auf dieser Seite erklären wir dir genau, wann wir dich verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Transaktionen überwachen.

Unsere AML Richtlinie

Verpflichtung nach maltesischem Recht

Wir unterliegen den Anti-Geldwäsche-Vorschriften der Malta Gaming Authority (MGA), deren Anforderungen auf den EU-Richtlinien zur Geldwäschepräziehung beruhen. Unser Compliance-Team mit benanntem Geldwäschebeauftragten (MLRO) prüft kontinuierlich, ob alle Prozesse den Vorgaben der Lizenz MGA/B2C/452/2023 entsprechen.

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind strafbare Handlungen. Wir dulden keinerlei Versuche, unsere Plattform zur Verschleierung von Geldern zu nutzen, und arbeiten mit den zuständigen Behörden in Malta und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zusammen.

Wann und wie wir verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Identitätsprüfung folgt einem gestuften Modell. Grunddaten erheben wir bereits bei der Registrierung, die vollständige Dokumentprüfung führen wir spätestens vor deiner ersten Auszahlung durch. Auch bei bestimmten Schwellenwerten oder bei Auffälligkeiten kann eine Verifizierung erforderlich werden.

• Bei der Registrierung: Name, Geburtsdatum, Adresse und Bestätigung, dass du mindestens 18 Jahre alt bist
• Vor der ersten Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung
• Bei Überschreitung von Einzahlungsschwellen oder bei ungewöhnlichem Spielverhalten: erweiterte Prüfung
• Bei Nutzung mehrerer Zahlungsmethoden: Nachweis der Eigentümerschaft pro Methode

Benötigte Dokumente

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Personalausweis, Reisepass oder Führerschein. Der Adressnachweis erfolgt über eine aktuelle Nebenkostenabrechnung, einen Bankauszug oder einen Meldebescheinigung, nicht älter als drei Monate. Für Zahlungsmethoden verlangen wir den Nachweis, dass Karte, E-Wallet oder Konto auf deinen Namen laufen.

Der Verifizierungsprozess Schritt für Schritt

Von der Einreichung bis zur Freigabe

Du lädst deine Dokumente direkt in deinem Konto im gesicherten Bereich hoch. Unsere Prüfer bearbeiten die Unterlagen innerhalb von 24 bis 48 Stunden, in vielen Fällen deutlich schneller. Bis zur Freigabe kannst du normal weiterspielen, nur Auszahlungen warten auf das Ergebnis.

• 1. Bereich Verifizierung in deinem Konto öffnen
• 2. Ausweisdokument von Vorder- und Rückseite hochladen, alle vier Ecken sichtbar
• 3. Adressnachweis aus den letzten drei Monaten einreichen
• 4. Bei Bedarf Screenshot oder Foto der genutzten Zahlungsmethode mit sichtbarem Namen beilegen
• 5. Prüfung durch unser Team innerhalb von 24 bis 48 Stunden
• 6. Bestätigung per E-Mail, danach uneingeschränkte Auszahlungsfunktion

Schutz deiner Dokumente

Alle Uploads erfolgen über eine TLS-verschlüsselte Verbindung und werden verschlüsselt auf Servern innerhalb der EU gespeichert. Zugriff haben ausschließlich autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams, die einer Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Wir geben deine Dokumente niemals an Dritte weiter, es sei denn, eine gesetzliche Mitteilungspflicht besteht.

Herkunft der Mittel nachweisen

Wann wir nachfragen

Als Nachweis dienen Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge, Nachweise aus Vermietung, Vermögensverkäufen, Erbschaften oder Schenkungen. Wir behandeln diese Angaben streng vertraulich und ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen.

Wie wir Transaktionen überwachen

Ein und Auszahlung im Blick

Ein- und Auszahlungen sind gebührenfrei, die Mindestbeträge liegen bei jeweils 20 EUR. Pro Tag kannst du bis zu 5.000 EUR auszahlen, pro Monat bis zu 20.000 EUR. Auszahlungen bearbeiten wir in der Regel innerhalb von 0 bis 24 Stunden.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Konsequenzen und deine Möglichkeiten

Bei begründetem Verdacht auf Identitätsbetrug, Nutzung mehrerer Konten oder Geldwäsche sind wir gesetzlich verpflichtet, das Konto einzufrieren und die Vorgänge an die Financial Intelligence Analysis Unit in Malta zu melden. In solchen Fällen informieren wir dich, soweit es die gesetzlichen Vorgaben erlauben.

Wie lange wir Dokumente speichern

Gesetzliche Aufbewahrungsfristen

Du kannst jederzeit Auskunft über die von uns gespeicherten Daten verlangen, sie korrigieren lassen oder deren Löschung beantragen, soweit keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Schreib uns dazu an [email protected], unser Team antwortet rund um die Uhr.

Häufige Fragen zu Rooster Casino

Muss ich mich schon bei der Registrierung vollständig verifizieren?

Nein, bei der Registrierung bestätigst du nur deine Angaben und dein Alter. Die vollständige Dokumentprüfung mit Ausweis und Adressnachweis führen wir spätestens vor deiner ersten Auszahlung durch.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel 24 bis 48 Stunden nach Einreichung. Du erhältst das Ergebnis per E-Mail, unabhängig davon kannst du bis auf Auszahlungen normal weiterspielen.

Warum verlangt ihr einen Nachweis der Mittelherkunft?

Bei hohen Beträgen oder auffälligen Mustern sind wir per Gesetz verpflichtet, die Herkunft der eingesetzten Gelder zu prüfen. Das betrifft die Anforderungen der MGA und dient der Geldwäscheprävention.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen als eingezahlt?

Grundsätzlich zahlen wir auf demselben Weg aus, auf dem du eingezahlt hast, sofern die Methode Auszahlungen technisch unterstützt. Andernfalls nutzen wir eine Banküberweisung auf dein verifiziertes Konto.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Verifizierung?

Wir speichern sie verschlüsselt innerhalb der EU und bewahren sie mindestens fünf Jahre nach Vertragsende auf, wie es die MGA-Vorgaben verlangen. Danach werden sie sicher gelöscht.